Такой подбор источников смутил даже Европейский суд, и предпринимателям удалось добиться снятия части запретов. Однако отменили только тот пакет санкций, который действовал до марта 2023 года. Новые же ограничения, введенные против бизнесменов сразу после истечения старых, по-прежнему действительны.
Восстановить справедливость и снять с себя санкции, наложенные на основании непроверенных данных, удалось и другим нашим соотечественникам. В их числе бизнесмен Фархад Ахмедов, в отношении которого ввели ограничения на основании непроверенных и спорных данных из открытых источников 10-летней давности.
Весной 2022-го ЕС наложил на него ряд запретов. Предприниматель был обвинен в том, что заработал состояние (более полутора миллиардов долларов) из-за связей с правительством РФ. Совет ЕС подчеркивал: бизнесмен является создателем компании Tansley Trading, которая поставляла различное оборудование для российских предприятий газового сегмента. Кроме того, Фархад Ахмедов стал владельцем миноритарной доли отечественной газодобывающей компании «Нортгаз». Продажей акций же занималась организация Bechtel Energy, главой совета директоров которой предположительно являлся Ахмедов.
Владелец бизнеса подал апелляцию. По его словам, учрежденная им компания Tansley Trading закрылась в 1999-м. Также Ахмедов подчеркнул, что в 1996-м он на самом деле приобрел акции у структуры Bechtel Energy, но не занимал в ней никаких постов. Свою же долю в «Нортгазе» он реализовал в 2012-м. В итоге весной 2024-го постановление о введении санкций признали незаконным и отменили.
Специалисты World-Check могут пользоваться только открытыми источниками информации, в большинстве случаев они ориентируются на ссылки из поисковиков. По какой-то причине они не разделяют авторитетные площадки и откровенную желтую прессу, блоги и форумы. Однако многие ключевые экономические институты продолжают пользоваться их данными.
Аналитики Orion Solutions провели исследования всех профилей базы и пришли к следующим выводам:
- 33% профилей в World-Check содержат грубые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям для персон
- 24% профилей с критерием «подходит под критерии санкций» включены в этот список ошибочно
- лишь 2% профилей в базе World-Check содержат достоверную информацию